▲涉案银行卡内资金流水明细 受访者提供

【资料图】

红星新闻记者 发自湖南

编辑｜郭庄 责编｜官莉

2023年7月2日，有人在网上实名举报湖南湘乡市一派出所原所长涉嫌违法办案，并敲诈案件当事人家属50多万元。举报人称，办案过程中，原派出所所长万某伙同一女性以帮忙疏通关系为由多次向举报人索要钱财（红星新闻7月5日报道：派出所原所长被指向案件当事人家属“敲诈”50多万，已被免职！举报人讲述）。红星新闻调查发现，万某被查前系一起涉案金额达2000多万的移民诈骗案件的主要办案人员。

7月8日，湘乡市市纪委监委发布通告称，因涉嫌严重违纪违法，湖南省湘乡市公安局东郊派出所原教导员万琪俊正接受纪律审查和监察调查。公开资料显示，万此前担任过湘乡市龙洞派出所所长。

8月13日，红星新闻再次接到报料称，该起案件中一笔13万多元款项被警方查封后，在4天内分25次以现金和转账的方式在多家银行被全部取走。其中，有3万元被转至上述原湘乡市龙洞派出所所长万琪俊的个人账户上。

8月16日，负责办理此案的警官称，对此事相关部门已经介入调查。

警方查封两张银行卡和13万现金

“说卡上的钱取走后会通知我们”

2022年11月23日，认证为“湘乡公安”的微信公众号披露了一起涉案金额达2000万的“移民诈骗案”。文章称，湘乡市公安局对这起千万级诈骗案高度重视，迅速成立专案组，在掌握大量证据后，专案组兵分两路分别奔赴北京、安徽两地同时收网，成功抓获犯罪嫌疑人郑某、张某，冻结、扣押资金1411万元。

江西人康某和其女友刘某是该案嫌疑人之一郑某被抓前的生活助理。据两人介绍，2022年7月28日，湖南省湘乡市公安局刑侦大队办案人员在北京一家公寓将郑某带走。康某称，在郑某的住处，警方从保险柜及包里拿走共计近13万现金，“让我签了字确认，并配合录了口供”。

一个月后的2022年8月28日，在北京一家酒店，来自湖南省湘乡市公安局白田派出所的办案人员收走了康某和其女友名下的两张银行卡。康某称，办案人员告诉他们：卡里的钱系涉案资金，要查封冻结，钱要上交到湘乡市公安局。康某说，按照办案人员的指示，其和女友签了字并再次配合录制了口供。

据康某和其女友刘某介绍，银行卡虽然是以两人身份办理的，但郑某曾转款到银行卡用于公司的日常开支和两人的工资支出。

2023年8月13日，康某和其女友面对红星新闻记者回忆，警方收走银行卡时，曾告诉两人，到时候钱会被取走。“说取走之后会通知我们。”收走银行卡的同时，警方“也要走了银行卡的密码”。

13.18万元分25次被“取走”

其中3万元被转至派出所所长银行卡

康某和其女友的银行卡被警方查封后，2022年9月3日-6日之间，两人的手机多次收到银行发来的取现和转账通知。

两人提供的银行取现和转账通知信息显示：在2022年9月3日-6日的4天内，康某名下的银行卡被取现19次，其中5000元12次，3000元6次，1400元1次，共计7.94万元；刘某名下的银行卡被取现5次、转账1次，其中5000元4次，2400元1次，30000元转账1次。共计5.24万元。相关信息显示，25次提现和转账，通过三家不同银行完成，共计13.18万元，其中的3万元被直接转至上述原湘乡市龙洞派出所所长万琪俊个人的招商银行金葵花卡。

由于家乡所在地没有相关银行网点，2023年7月28日，为了确认两张银行卡的查封资金被情况，康某和女朋友刘某前往赣州，打印出被警方收走两张银行卡的流水明细，显示这两张银行卡内的款项确实被取走一空。

▲银行打印的流水明细

康某质疑，其和女友的银行卡被警方以涉嫌“赃款”需要查封冻结为由收走，为何在银行卡被收走的5天后就被这么多次以提现和转账的方式取空，是谁提的现，这些钱到底去哪里了，是不是涉嫌违法？为何有3万元被直接转到专案组负责人之一的万琪俊的私人银行卡上？

对此，郑某的代理律师陶宽认为，作为涉案财物，两张银行卡被警方扣押查封后，卡里的资金将被冻结，案件经法院公开审理，确定卡内涉案资金的性质后再进行处理。上述两张银行卡被警方扣押后，短时间内出现如此多次的取现和转账，“是完全违反法律规定的”。 陶宽认为，将涉案款项转至办案人员个人银行卡上“更是匪夷所思”。

康某告诉红星新闻记者，在两张银行卡上的钱被提现和转走后，其曾接到警方办案人员的通知，要其和女友将两张银行卡注销。随后，女友注销了自己名下的银行卡，而康某的银行卡因购买的理财产品没有到期暂未注销。

8月16日，红星新闻记者联系上负责办理此案的湘乡市公安局一廖姓警官。该廖姓警官称，带走银行卡时已明确告知对方是涉案财物要扣押。至于后来卡内款项被多次取现和转账，自己不知情，“办这个案子的不止我一个人”。对于记者提出的为什么其中3万元会被转至万琪俊个人银行卡上的疑问，廖警官称，“相关部门已经介入调查。”

来源：红星新闻 编辑：丁丰林