“在狗窝后面的野地里,土下有桶。”视频画面中,民警挖地近一米后,两只包裹严实的塑料桶重见天日,桶里塞都是一沓沓现金。经现场勘验,深埋地下的两桶现金共计160多万元。
“160万元背后,是一个以过桥资金为幌子的诈骗圈套,涉案金额达1亿元,犯罪嫌疑人仅半小时就通过几个账户将1亿元分散转移。”3月1日,上海市公安局黄浦分局刑侦支队副支队长赵炜向上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者介绍,目前警方已挽回被骗方经济损失8100余万元,其余钱款已经明确下落,正在全力追缴中。
▲上海警方地下挖出160万元现金。图片来源/上海警方
提供1亿过桥资金半小时被转走
1月21日,上海某贸易公司的何先生通过公司员工介绍,结识了自称是一家贸易公司法定代表人的蓝某凤及其朋友陈某英。在交谈过程中,蓝某凤和陈某英表示,近期要与福建一家公司做石材生意,需要向对方“亮资”(一般指在经济活动中一方向另一方展示资金实力,以促成合作或买卖),以展示公司经营状况和资金实力,希望能从何先生所在公司借款1亿元作为“过桥资金”,只使用3个小时,可以支付20万元好处费。
征得公司同意后,何先生在1月24日下午来到蓝某凤在上海公司办公地点,并进行转账操作。何先生表示,当时除蓝某凤和陈某英外,还有蓝某的合作方福建公司代表黄某等人。因是熟人介绍且生意双方都在现场,何先生在收取好处费后,向蓝某凤提供了银行对公账户转账1亿元。之后,陈某英借口安排当晚答谢宴先行离开,何先生则与蓝某凤等人在现场等待,打算3小时后重新将钱款转回。然而仅仅过去半小时,何先生就发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走,察觉被骗的何先生立即报警。
接报警后,上海市公安局黄浦分局民警赶到现场,将蓝某凤、黄某等4人当场抓获。9个小时后,事先借故离开的陈某英归案。此时,何先生才得知,蓝某凤上海公司的办公地点仅是其租的一间民宿。
“1月25日,民警又在上海市虹口区某商务楼内,将骗局幕后主要犯罪嫌疑人陈某福抓获,其随身携带的一张分工表中,详细标注了骗局中各人的扮演角色和任务分工。”上海市公安局黄浦分局刑侦支队三队指导员冯佳宙介绍,多名涉案嫌疑人归案后,警方在5天内先后前往江苏、江西等5省7地,止付冻结涉案资金5400余万。
▲警方动用挖掘机挖掘藏匿在地下的现金。图片来源/上海警方
掘地一米深挖到160万现金
余下的几千万资金去哪儿了?上海公安局黄浦分局刑侦支队副支队长赵炜介绍,根据嫌疑人供述,1月29日,警方在福州将负责取款的犯罪嫌疑人林某福抓获,发现其已将取现钱款分散隐匿在亲友处,掩埋在野地中。
警方办案视频显示,在陈某福家后的野地里,警方使用挖掘机、铁锹等工具,挖地一米深后找到了两只包裹严实的塑料桶。打开塑料桶盖,一捆捆被塑料袋密封的现金重见天日。
▲警方挖掘出藏匿在地下的两桶现金。图片来源/上海警方
办案民警发现,除了160万元现金被埋在地下外,还有一部分被藏匿在嫌疑人的亲戚处。视频中,警方先后从嫌疑人亲戚处收缴涉案现金2490万元,从取款组犯罪嫌疑人林某斌等人处缴获涉案佣金33万元。
除受骗者外其他人全是演员
经审讯警方发现,这一借过桥资金诈骗案件,实际上是一起经过严密设计的骗局。除何先生外,其余人员都是陈某福事先准备好的“演员”。
陈某福交代,他事先制定了严密计划,先指使陈某英招募人员策划实施对何先生的骗局,同时安排在福建的亲戚林某福打通各个取款环节。按照陈某福的要求,陈某英招募了多名社会人员。又以数十万元好处费为诱饵,找来朋友蓝某凤,称自己想做一笔石材生意,但因是失信人员不能注册公司,故让其帮忙注册公司、开设对公账户。而后,物色了黄某等人扮演福建某石材公司工作人员。何先生成功转账后,陈某福立即转账取款。
上游新闻记者了解到,截止目前此案警方共抓获犯罪嫌疑人20余名,挽回被骗方经济损失8100余万元,其余钱款已经明确下落,正在全力追缴中。
黄浦分局刑侦支队三队指导员冯佳宙介绍,在本案中,犯罪嫌疑人虚构了“做石材生意需要借钱亮资”情节,安排人员扮演买卖双方不同角色,精心设计了一场针对出资方的“亮资”骗局,让出资方信以为真,最终导致被骗巨额资金。
一般情况下,“亮资”方应当使用自有真实资金展示,由此获得对方信任,进而顺利开展经济活动。然而现实中,有的公司出于种种原因,一时无法汇集足量资金,就会通过短期借贷来制造资金面上充裕假象,这时就可能会产生商业欺诈甚至诈骗等违法犯罪行为。对资金出借方而言,如果明知“亮资”方有诈骗故意还出资实施共同诈骗,则涉嫌共同犯罪。
上游新闻记者 时婷婷
来源:上游新闻 编辑:牛中振
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